Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Обыкновенные, именные, бездокументарные.
1.9. Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска) (дополнительного выпуска) (ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-31-434-F от 21.10.2003г.
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое, очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.06.2023г. в 11 часов, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55/1
2.4. Кворум общего собрания: 65,8191%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2022 год. Информация по заключению ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансового-хозяйственной деятельности ОАО «Ленаагросервис» и по заключению независимого аудитора.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)
Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 37170, что составляет 65,8191% от общего числа акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 37170, Против – 0, Воздержался – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленаагросервис» в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам работы за 2022 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)
Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 37170, что составляет 65,8191% от общего числа акций Общества
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 37170, Против – 0, Воздержался – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0
3. От выплате дивидендов за 2022год.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)
Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 37170, что составляет 65,8191% от общего числа акций Общества
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 37170, Против – 0, Воздержался – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 309 500
Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу – 185850, что составляет 65,8191% от общего числа акций Общества
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимающими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования «ЗА»
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Иванова Елена Владимировна 37 170
Березовская Елена Анатольевна 37 170
Заваруйко Тамара Константиновна 37 170
Гоголева Светлана Владимировна 37 170
Фомичев Андрей Сергеевич 37 170
Против 0
Воздержался по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
5. Избрание ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 61 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)
Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 37 170, что составляет 65,8191% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 18600, Против – 0, Воздержался –18570.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 61 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)
Число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, по данному вопросу – 37170, что составляет 65,8191% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 37170, Против – 0, Воздержался – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0.
7. Утверждение денежного вознаграждения, его размера членам Совета директоров Общества, ревизору Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 61 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)
Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 37170, что составляет 65,8191% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 37170, Против – 0, Воздержался – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0.
8. О подаче заявления в Банк России об освобождении ОАО «Ленаагросервис» от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах..
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 61 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)
Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 37170, что составляет 65,8191% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 31170, Против – 0, Воздержался – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.
3. Дивиденды не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Иванова Елена Владимировна – заместитель главного бухгалтера ЯФ ООО Банк «Агора»
Березовская Елена Анатольевна – зав. магазином «Ангара» ООО ТД «Агроснаб»
Заваруйко Тамара Константиновна – зав. магазином «Енисей» ООО ТД «Агроснаб».
Гоголева Светлана Владимировна – зав. магазином «Ника» ООО ТД «Агроснаб».
Фомичев Андрей Сергеевич – продавец-кассир маг. «Автозапчасти» ОАО «Ленаагросервис».
5. Избрать ревизором Общества – Костромину Татьяну Витальевну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторско-консалтинговую фирму «Гранд».
7. Утвердить денежное вознаграждение ревизору Общества 10 000 рублей, председателю и членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.
8. Переименовать ОАО «Ленаагросервис» в АО «Ленаагросервис».
Дата составления протокола Общего собрания акционеров – 07.06.2023 года. № б/н.
Генеральный директор
Е.А. Стрельцова __________________
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Стрельцова
3.2. Дата 08.06.2023г.